สหราชอาณาจักร โฟ สืบสวน สืบสวน ใหม่ บัสเตอร์ โดย sfo

สหราชอาณาจักร โฟสืบสวน - สืบสวนใหม่บัสเตอร์โดย SFO เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2014 ผู้อำนวยการสำนักงานฉ้อฉลประกาศอย่างเป็นทางการเปิดการสอบสวนทางอาญาในข้อกล่าวหาของการดำเนินการหลอกลวงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตรวจสอบเรื่องนี้ได้รับการคาดหวังบางครั้งและที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าที่ถูกกล่าวหาของЈ3ล้านล้านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันที่เมืองชั้นนำของธนาคารกรุงลอนดอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การตรวจสอบนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของค่าปรับหลายล้านปอนด์ต่อไปสำหรับธนาคารที่ใหญ่ที่สุด Britains มากกว่าพฤติกรรมของพวกเขาในระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน นักวิจัย SFO ที่คาดว่าจะตรวจสอบว่าผู้ค้าแต่ละรายได้รับประโยชน์ส่วนตัวโดยการจัดการราคา Forex มาตรฐาน มันก็อ้างว่าผู้ค้าที่สมรู้ร่วมคิดผ่านทางห้องสนทนาออนไลน์ในกลุ่มที่มีชื่อเช่นโจรคลับดรีมทีมและพันธมิตร การสอบสวนความผิดทางอาญา SFOS ใหม่เข้ามาในตลาดสกุลเงินที่ถูกกล่าวหาเสื้อผ้าในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นบ้านให้มากขึ้นกว่า 40% ของโลกการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จะเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการตรวจสอบในปัจจุบันการละเมิดตลาด Forex โดยนักวิจัยในประเทศอื่น ๆ ทั่วยุโรปเอเชียและ สหรัฐ. ผลงาน SFOS ของการสืบสวนมีขนาดใหญ่มากเข้ามาในกรณีการทุจริตและการฉ้อโกง LIBOR อื่น ๆ ยังคงเติบโต ควบคุมการเงินของอังกฤษผู้มีอำนาจดำเนินการทางการเงินที่มีตัวเองอยู่แล้วเปิดการสอบสวนในตลาดสกุลเงินทั่วโลกในตุลาคม 2013 ประกาศวันนี้จาก SFO จะทำให้ความดันเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและผู้ค้าที่ใช้ความเสี่ยงของการลงโทษตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับการดำเนินคดีทางอาญาในประเทศหนึ่งหรือมากกว่า ดังกล่าวเป็นความรุนแรงในเรื่องที่ว่าในเดือนมีนาคม 2014 ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้รับการแต่งตั้งพระเจ้า Grabiner QC ที่จะตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการจัดการตลาด Forex และโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นใด ๆ อย่างเป็นทางการของธนาคารในช่วงเดือนกรกฎาคม 2005 ถึงเดือนธันวาคม 2013: (ก) เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง (i) การมีส่วนร่วมในการจัดการหรือพยายามที่แท้จริงของตลาดเงินตราต่างประเทศ (รวมทั้ง WMR มาตรฐาน FX) หรือ (ii) ตระหนักถึงการจัดการหรือพยายามที่แท้จริงของตลาดเงินตราต่างประเทศ หรือ (iii) ตระหนักถึงศักยภาพในการจัดการดังกล่าวหรือ (iv) สมรู้ร่วมคิดกับผู้เข้าร่วมตลาดในความสัมพันธ์กับการจัดการใด ๆ ดังกล่าวหรือตระหนักถึงการสมรู้ร่วมคิดดังกล่าวระหว่างผู้เข้าร่วม; (ข) เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง (i) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าหรือ (ii) ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ; หรือ (ค) การมีส่วนร่วมในหรือตระหนักถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นี้ดีอาจจะตรวจสอบที่ใหญ่ที่สุดใน SFO ที่เคยได้รับการมีส่วนร่วม ป. ร. ให้ขนาดและความซับซ้อนของตลาดตัวเองและ SFOS ทรัพยากรที่ จำกัด ก็อาจใช้เวลาหลายปีที่จะสรุป SFO ไม่ต้องสงสัยจะมีอยู่แล้วที่จะถามเธอ Majestys ธนารักษ์เพิ่มเติม "เงินทุนบล็อกบัสเตอร์" ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบเบื้องต้น นอกเหนือจากการที่อาจฟ้องร้องหลายธนาคารและผู้ค้าแต่ละสืบสวน SFOS อาจที่สุดนำไปสู่​​ไฟกระชากในการดำเนินคดีทางแพ่งในความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขาได้สูญเสียออกมาเป็นผลมาจากการจัดการตลาดดังนั้นหนึ่งสามารถคาดหวัง หลายชุดการเรียนและ uptick ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร เนื้อหาของบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปเรื่อง คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญควรจะขอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หากต้องการพิมพ์บทความนี้ทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือการได้รับการจดทะเบียนใน Mondaq คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์บทความนี้